1.股東會日期:93/06/01
2.重要決議事項:
一、通過承認92年度營業報告書及年度決算表冊。
二、通過承認92年度盈餘分派案:分派普通股現金股利每股1元;
股票股利每股0.3元。
三、通過以92年度未分配盈餘新台幣87,677,310元轉增資，發行新股
8,767,731股(每仟股無償配發30股)及由92年度員工紅利47,360,000元
，轉增資發行新股4,736,000股。
四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
五、改選本公司董事及監察人。
通過改選董事九席，監察人二席於九十三年六月一日就任
董事當選名單：董炯雄、董炯熙、溫生台、曾明仁、張榮欽等五人為
能率投資(股)公司法人代表人；董俊仁、董俊毅等二人為佳美投資(股)
公司法人代表人；林如萍為佳奈投資(股)公司代表人；陳陽成為凌旭投
投資(股)公司代表人。
監察人當選名單：洪春麟為能率投資(股)公司代表人、董怡佳為佳奈投
資(股)公司代表人。
六、通過解除董事競業禁止之限制。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無