震旦行 重大訊息 - 本公司代子公司震旦(百慕達)投資控股公司公告2010年股東 常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/28 2.重要決議事項: 一、承認經該公司董事會通過2009年度財務簽證報告及財務報表。 二、繼續委任德勤華永會計師事務所為2010年度財務簽證工作，並授權董事會決議相關 簽證費用事宜。 三、選舉董事： a.經決議董事人數不超過2人 b.新任董事:陳永泰先生、袁蕙華小姐、林樂萍小姐 c.董事會成員出缺時，授權由原董事會進行補選 d.董事會成員得相互委任行使職權 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無