1.事實發生日:99/06/25
2.公司名稱:震旦(百慕達)投資控股公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股88.04%之子公司
5.發生緣由:震旦(百慕達)投資控股公司董事會重大決議事項
一、審計財務報告:
(1)通過2009年度財務報表，並將該財務簽證報告及財務報表提交由全體股東確認。
(2)通過由任意兩董事代表公司於資產負債表簽名蓋章。
二、通過2009年度審計費用為美金$28,380元。
三、董事及常務董事變動
(1)董事林榮幸先生辭任。
(2)指派袁蕙華女士擔任董事及常務董事。
(3)授權公司執行祕書對董事的卸任及公司其他成員變更相關處理事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無