1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)本公司九十八年度營業報告
(2)本公司監察人查核九十八年度各項決算表冊審查意見之報告
(3)本公司買回股份有關事項之報告
(4)本公司九十八年度資產減損之報告
二、承認及討論事項
(1)本公司九十八年度營業報告書及各項財務報表，提請承認案
(2)本公司九十八年度盈餘分配及員工分紅，提請審議案
(3)本公司章程修正，提請審議案
三、選舉事項
本公司董事、監察人改選案
董事當選名單:
(1)陳永泰
(2)袁蕙華
(3)郭慶豊，震旦國際(股)公司代表人
(4)林榮幸，震旦國際(股)公司代表人
(5)林樂萍，金儀(股)公司代表人
監察人當選名單:
(1)陳珍美，震旦開發(股)公司代表人
(2)高玉珍，震旦開發(股)公司代表人
四、許可事項
本公司董事之競業行為，提請許可案
五、臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無