1.董事會決議日期:99/04/06
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳)
4.召集事由:
(1)報告事項:
Ⅰ.本公司九十八年度營業報告。
Ⅱ.本公司監察人查核九十八年度各項決算表冊審查意見之報告。
Ⅲ.本公司買回股份有關事項之報告。
Ⅳ.本公司九十八年度資產減損之報告。
(2)承認及討論事項：
Ⅰ.本公司九十八年度營業報告書及各項財務報表，提請承認案。
Ⅱ.本公司九十八年度盈餘分配及員工分紅，提請審議案。
Ⅲ.本公司章程修正，提請審議案。
Ⅳ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時)
(3)選舉事項：
為本公司董事、監察人改選案。
(4)許可事項：
為本公司董事之競業行為，提請許可案。
(5)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)本公司依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。
(2)提案期間：99/04/20~99/04/29。