1.董事會決議日期:100/05/12
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十九年度營業及財務報告。
(2)監察人審查九十九年度決算報告。
(3)本公司九十九年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(4)本公司停止辦理99年6月18日股東常會通過以私募方式辦理國內現金增資發行普通股
報告案。
(5)本公司發行之第二次國內有擔保可轉換公司債轉換情形報告。
(6)本公司發行之第一次海外有擔保可轉換公司債進度報告。
(7)本公司新設工大樓案具體開發計畫；另本公司與大同大學不動產爭議案之處理情形
報告。
(8)本公司未來轉投資(含現金投資、資金貸與及背書保證等)策略及具體措施報告。
(9)本公司對子公司尚志資產開發股份有限公司之資產管理及保全之具體措施報告。
(10)本公司健全營運計畫執行情形報告。
二、承認事項
(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
(2)本公司九十九年度虧損撥補表，提請承認案。
三、討論事項
(1)修訂本公司資金貸與他人作業辦法，提請討論案。
(2)修訂本公司背書保證施行辦法，提請討論案。
(3)修訂本公司從事衍生性金融商品交易處理程序，提請討論案。
(4)本公司擬籌措長期資金，提請討論案。
(5)修訂本公司章程，提請討論案。
(6)修訂本公司董事及監察人選舉辦法，提請討論案。
四、選舉事項。
(1)確認非獨立董事席次案。
(2)選舉董事案。
五、討論事項：解除本公司董事競業禁止限制案。
六、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/06
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無