1.董事會決議日期:100/04/06
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十九年度營業及財務報告。
(2)監察人審查九十九年度決算報告。
(3)本公司停止辦理99年6月18日股東常會通過以私募方式辦理國內現金增資發行普通股
報告。
(4)本公司新設工大樓案具體開發計畫；另本公司與大同大學不動產?議案之處理情形
報告。
(5)本公司未來轉投資(含現金投資、資金貸與及背書保證等)策略、具體措施及執行情形
報告。
(6)本公司對子公司尚志資產開發股份有限公司之資產管理及保全之具體措施及執行情形
報告。
(7)本公司健全營運計畫執行情形報告。
二、承認及討論事項
(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
(2)本公司九十九年度虧損撥補表，提請討論案。
(3)修訂本公司資金貸與他人作業辦法，提請討論案。
(4)修訂本公司背書保證施行辦法，提請討論案。
(5)修訂本公司從事衍生性金融商品交易處理程序，提請討論案。
三、選舉事項。
四、討論事項：解除本公司董事競業禁止限制案。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
一、本公司國內第二次有擔保轉換公司債及海外第一次有擔保可轉換公司債停止
轉換期間:100年4月26日~100年6月24日。
二、依公司法172之1及192之1規定，持有本公司股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司就本次(100年)股東常會提出議案(各股東之提案以一項為限，且
提案包括理由及標點符號不得超過三百字，否則該項提案將不予列入)及獨立董事
候選人提名。
三、凡符合資格欲辦理之股東，應將書面註明股東戶號、姓名及聯絡方式並蓋妥
原留印鑑後，於100年4月18日起至100年4月27日止之期間內，上午八點至下午五點，
送(寄)達本公司股務課(地址:台北市中山北路三段22號)。郵寄者，信封請加註
「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送，
逾期恕不受理。