1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台中加工出口區自強堂(台中市潭子區南二路二十號)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)本公司99年度營業狀況報告。
(2)監察人查核99年度決算表冊報告。
(3)本公司背書保證狀況報告。
(4)其他報告事項。
二、承認事項
(1)承認本公司99年度決算表冊案。
(2)承認本公司99年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項
(1)修改公司章程案。
(2)修訂公司『背書保證作業程序』案。
(3)修訂公司『資金貸與他人作業程序』案。
(4)補選本公司董事案。
(5)解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出本次100年股東常會之議案，惟每一股
東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該
提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，請於100年04月08日起至100年04月
18日止於書面提案上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名
後，親自送達本公司〈427台中市潭子區南二路22-1號），郵寄者請於信封
上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達，本公司將彙總所有提
案並檢核貴股東相關提案資格無誤後送交本公司董事會審核辦理，並於法
定期限內函覆。