1.董事會決議日期:92/03/25
2.股東會召開日期:92/06/12
3.股東會召開地點:台中加工出口區自強堂(台中縣潭子鄉南二路20號)
4.召集事由:
一、報告事項
1.報告本公司91年度營業狀況。
2.監察人審查91年度決算表冊報告。
3.本公司庫藏股執行狀況報告。
4.其他報告事項。
二、承認事項
1.承認本公司91年度決算表冊 。
2.承認本公司91年度虧損撥補案。
三、討論事項
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」,並廢止本公司「從事衍生性商品交
易處理程序」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起迄日期: 92/04/14~92/06/12
6.其他應敘明事項:無