1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
一、通過承認民國九十九年度營業報告書及財務報表。
二、通過承認民國九十九年度盈餘分派議案:股東紅利每股現金股利0.15元。
三、通過修訂公司章程。
四、通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
五、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
六、選舉董事及監察人案:
新任董事:
董事 楊長基
董事 陳秋銘
董事 張忠本
董事 楊承澤
董事 楊承蓉
董事 劉華昌
董事 楊長青
新任監察人:
監察人 李瑞清
監察人 林丕堯
監察人 林蓮美
七、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自100年6月15日起至103年6月14日止，任期3年。