1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:本公司中壢廠舊行政大樓四樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業狀況
(2)監察人查核九十九年度決算表冊
(3)本公司庫藏股買回執行情形
(4)本公司赴大陸投資概況報告
(5)訂定「公司誠信經營守則」。
二、承認事項：
(1)九十九年度決算表冊。
(2)九十九年度盈餘分配案。
三、討論與選舉事項：
(1)討論修訂本公司章程案。
(2)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)改選董事、監察人案。
(5)討論解除董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次
股東常會提出議案者，本公司將於本100年4月11日起至4月21
日止下午五時止,受理股東之提案。
受理提案處所：本公司財務處(中壢市西園路113號)。
信封上加註「股東會提案函件」,逾期恕不受理。
(二)九十九年度盈餘分配內容將於股東會四十天前另行公告