1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:本公司中壢廠舊行政大樓四樓
4.召集事由:
一、報告：
(1)九十八年度營業狀況
(2)監察人查核九十八年度決算表冊
(3)本公司赴大陸投資概況報告
(4)庫藏股實施情形報告
(5)修訂本公司董事會議事規則。
二、承認：
(1)九十八年度決算表冊
(2)九十八年度虧損撥補案
三、討論：
(1)修訂公司章程部分條文案
(2)修訂『資金貸與及背書保證作業程序』案
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次
股東常會提出議案者，本公司將於本99年4月12日起至4月22
日止下午四時止,受理股東之提案。
受理提案處所：本公司財務處(中壢市西園路113號)。信封上加
註「股東會提案函件」,逾期恕不受理。