1.股東會日期:99/05/26
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業報告
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(三)監察人審查九十八年度會計師出具「內部控制及會計處理建議書」報告
二、承認事項：
(一)承認九十八年度營業報告書及財務報表
(二)承認九十八年度虧損撥補案
三、討論事項：
(一)討論太陽能事業相關營業之分割案
(二)討論得全部或一部放棄認購分割設立新公司「燿祥光電股份有限公司」於
分割變更登記完成日起一年內辦理現金增資發行新股案
(三)討論解除本公司董事競業禁止限制案
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案
四、其他議案及臨時動議
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無