1.董事會決議日期:99/04/06
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:台北縣土城市中央路四段283號之1二樓
(台北縣土城市祖田里活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)監察人審查九十八年度會計師出具「內部控制及會計處理建議書」報告
(二)承認事項
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表
(2)承認九十八年度虧損撥補案
(三)討論事項
(1)討論太陽能事業相關營業之分割案
(2)討論得全部或一部放棄認購分割設立新公司「燿祥光電股份有限公司」
於分割變更登記完成日起一年內辦理現金增資發行新股案
(3)討論解除本公司董事競業禁止限制案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:無