1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號3樓(珍豪飯店國際宴會二廳)。
4.召集事由:
一.報告事項
(一).本公司99年度營業報告。
(二).本公司99年度監察人查核報告。
(三).本公司99年度庫藏股票執行情形。
(四).訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。
(五).訂定本公司「誠信經營守則」報告。
二.承認事項
(一).本公司99年度營業報告書及財務報表案。
(二).本公司99年度盈餘分派案。
三.討論事項:無。
四.選舉事項:無。
五.其他議案:無。
六.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)有關盈餘分派內容，另於開會前至少四十日補行公告。
(2)本公司受理股東就本次股東常會之議案提案期間為100年4月15日至100年4月26日
止共計12天，並以本公司登記地址為受理處所。
可轉換公司債停止轉換期間:100/04/26-100/06/24。