1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
1,承認事項
(1)通過本公司98年度營業報告書及財務報表案
(2)通過本公司98年度盈餘分派案,每股現金股利2.85元.
2.討論事項
(1)通過本公司「公司章程」修訂案
(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案
(4)通過本公司「監察人之職權範疇規則」
3.選舉事項
(1)改選本公司董事及監察人案,任期自99年6月25日至102年6月24日止
董事當選人為:卓世坤,陳松永,廖瑞聰,吳慶輝,李曉林,魏永發,黃聯豐.
監察人當選人為:胡漢良,卓進興.
4.其他議案
(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無