1.事實發生日:99/04/27
2.公司名稱:昆盈企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司本次董事會通過更新99年度股東會召集事由,報告事項增加第三項:
本公司發行國內第一次有擔保暨第二次無擔保轉換公司債執行情形報告,討論事項刪除
原第二案:本公司98年度盈餘轉增資發行新股案,另增加修訂「資金貸與他人作業程序」
、修訂「資金貸與他人作業程序」及訂定「監察人之職權範疇規則」等三案。
本次股東常會議案更新如下：
1.報告事項
(1)本公司98年度營業報告
(2)本公司98年度監察人查核報告
(3)本公司發行國內第一次有擔保暨第二次無擔保轉換公司債執行情形報告
2.承認事項
(1)本公司98年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司98年度盈餘分派案
3.討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」
4.選舉事項
(1)改選本公司董事及監察人案
5.其他議案
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
6.臨時動議
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無