1.董事會決議日期:99/03/15
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣三重市光復路一段67號3樓(珍豪飯店國際宴會二廳)。
4.召集事由:
一,報告事項
(一).本公司98年度營業報告
(二).本公司98年度監察人查核報告
二,承認事項
(一).承認本公司98年度營業報告書及財務報表案
(二).承認本公司98年度盈餘分派案
三,討論事項
(一).修訂本公司「公司章程」案
(二).本公司98年度盈餘轉增資發行新股案
四.選舉事項
(一).改選本公司董事及監察人案
五.其他議案
(一).解除本公司董事競業禁止之限制案
六,臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)有關盈餘分派內容,另於開會前至少四十日補行公告。
(2)本公司受理股東就本次股東常會之議案提案期間為99年4月21日至99年4月30日止
共計10天，並以本公司登記地址為受理處所。