1.董事會決議日期:94/03/22
2.股東會召開日期:94/06/07
3.股東會召開地點:台北縣工商展覽中心(台北縣五股工業區五權路一號二樓)
4.召集事由:
一,報告事項:
(一)本公司九十三年度營業報告。
(二)監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(三)本公司九十三年度對外背書保證情形報告。
(四)本公司庫藏股票執行情形報告。
二,承認事項:
(一)承認本公司九十三年度決算表冊及營業報告書案。
(二)承認本公司九十三年度盈餘分派案。
三,討論事項:
(三)本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案。
四,選舉事項
(一)補選本公司監察人案。
五,其它議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/09~94/06/07
6.其他應敘明事項:有關盈餘分派內容,預定於九十四年四月二十六日前補充公告。