1.股東會日期:100/06/03
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認通過本公司九十九年度營業報告書。
(二)承認通過本公司九十九年度財務報表。
(三)承認通過本公司九十九年度虧損撥補案。
二、討論及選舉事項
(一)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)完成本公司第十屆董事、監察人選舉案。
選舉結果:選出本公司第十屆董事七席及監察人二席,當選名單如下列:
董事當選人：
高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁
高氏企業開發股份有限公司代表人：高張明鸞
歐華創業投資股份有限公司代表人：蔡美麗
財團法人二十一世紀基金會代表人：成嘉玲
倫翔科技股份有限公司代表人：高思復
育華投資開發股份有限公司代表人：林茂盛
育豐科技股份有限公司
監察人當選人：
日月高投資股份有限公司代表人：孫明賢
志信國際股份有限公司代表人：陳文隆
(三)決議通過解除本公司第十屆董事競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無