1.董事會決議日期:100/03/09
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統研發大樓)
4.召集事由:
報告事項
第一案：本公司九十九年度營業報告
第二案：監察人審查九十九年度財務報表(含合併財務報表)
第三案：報告買回公司股份執行情形
第四案：報告本公司合併子公司圖誠科技案
第五案：報告本次股東常會股東提案情形
承認事項
第一案：承認九十九年度之營業報告書及財務報表(含合併財務報表)
第二案：承認九十九年度之盈餘分配案
討論事項
第一案：修訂「公司章程」案
第二案：修訂「董事及監察人選舉辦法」案
其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
股東會議程若有異動，將依法另行公告。
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案。
受理處所為本公司(地址：新竹市公道五路二段180號)，受理
期間為自100年4月8日至100年4月18日下午五時正為止，持有本
公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公
司提出，股東之提案以一項並三百字內為限。