1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、本公司今(17)日上午舉行股東常會，會中通過每普通股配發現
金股息0.76564元。實際配息比率按配息基準日實際流通在外
股份數量為計算基礎。
二、今日股東常會的其他重要決議包括：
(1)核准民國九十八年度營業報告書及財務報表，其中全年合併
營收淨額約為新台幣37.6億元，稅後純益約新台幣6.05億元，
每股盈餘為新台幣0.85元。
(2)通過承認九十八年度之盈餘分派案。
(3)通過從事衍生性商品交易處理程序修訂案。
(4)通過資金貸與他人作業程序修訂案。
(5)通過背書保證作業程序修訂案。
(6)通過公司章程修訂案。
三、完成第八屆董、監事改選，選出七席董事分別為：
陳文熙、聯華電子股份有限公司、黃啟川（亮勳投資公司代表人）、
陳燦輝、黃民奇、關鈞、陳進雙
二席監察人分別為：劉興森、簡誠謙
四、通過解除新任董事之競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無