1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統研發大樓)
4.召集事由:
報告事項
第一案：本公司九十八年度營業報告
第二案：監察人審查九十八年度財務報表(含合併財務報表)
第三案：報告買回公司股份執行情形
第四案：報告本公司合併百分之百持股之聯擘電子及聯鉅科技案
第五案：報告修訂董事會議事規則案
第六案：報告本次股東常會股東提案情形
承認事項
第一案：承認九十八年度之營業報告書及財務報表(含合併財務報表)
第二案：承認九十八年度之盈餘分配案
討論與選舉事項
第一案：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
第二案：修訂「資金貸與他人作業程序」案
第三案：修訂「背書保證作業程序」案
第四案：修訂「公司章程」案
第五案：改選第八屆董事及監察人案
第六案：討論解除本公司新任董事競業禁止之限制
其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
股東會議程若有異動，將依法另行公告。
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案。
受理處所為本公司(地址：新竹市公道五路二段180號)，受理
期間為自99年4月11日至99年4月20日下午五時正為止，持有本
公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公
司提出，股東之提案以一項並三百字內為限。