1.股東會日期:93/06/01
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十二年度營業報告書、財務報表。
二、通過承認九十二年度盈餘分配案。
三、通過盈餘分配轉增資案：普通股股利轉增資每仟股
無償配發12股,配發員工股票紅利1,837,894股。
四、通過修改公司章程案第二條之一、第二條之二、第五條、
第三十一條條文案。
五、本公司董事7人監察人2人任期屆滿改選案,
新當選董事.監察人名單如下:
新任者姓名及簡歷:
董事:
聯華電子股份有限公司代表人:
宣明智,矽統科技股份有限公司董事長
聯華電子股份有限公司代表人:
陳文熙,矽統科技股份有限公司總經理
聯華電子股份有限公司代表人:
陳燦輝,矽統科技股份有限公司技術顧問
聯華電子股份有限公司代表人:
簡誠謙,矽統科技股份有限公司財務長
黃民奇:漢民科技股份有限公司董事長
黃啟川:亮勳投資公司代表人
劉興森/有益鋼鐵(股)公司監察人
監察人:
聯華電子股份有限公司代表人:
關鈞,聯華電子股份有限公司會計部部長
張趙蘋蘋,共濟企業股份有限公司董事長
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無