1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號
4.召集事由:
一.報告事項
(1)九十九年度營業報告案。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告案。
(3)本公司庫藏股執行情形報告案。
(4)本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告案。
(5)其他報告事項。
二.承認事項:
(1)本公司九十九年度決算表冊承認案。
(2)本公司九十九年度盈餘分配承認案。
三.討論事項
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：100/04/11~100/04/21
受理股東提案處所：中國信託商業銀行代理部
(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)。
(2)本公司盈餘分派案內容將依規定於股東會40日前經董事
會決議後另行公告。