1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台北縣三重市興德路129號
4.召集事由:
一.報告事項
(1)九十八年度營業報告案。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告案。
(3)本公司庫藏股執行情形報告案。
(4)本公司修訂「董事會議事規則」報告案。
(5)其他報告事項。
二.承認事項:
(1)本公司九十八年度決算表冊承認案。
(2)本公司九十八年度盈餘分配承認案。
三.討論事項
(1)討論修訂本公司對中國大陸地區投資限額案。
(2)討論修訂本公司「公司章程」案。
(3)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：99/04/09~99/04/19。
受理股東提案處所：中國信託商業銀行代理部
(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)。