1.股東會決議日:100/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:黃欽明
董事:張明雄
董事:匯茂投資股份有限公司代表人:鄭運通
獨立董事:鍾聰明
獨立董事:林坤禧
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:黃欽明、張明雄、匯茂投資股份有限公司代表人:鄭運通
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
黃欽明:中茂電子(深圳)有限公司董事長
中茂電子(上海)有限公司董事長
致茂量科(上海)貿易有限公司董事長兼總經理
模冠科技(南京)有限公司董事長
威光自動化設備(南京)有限公司董事長
威光自動化設備(廈門)有限公司董事長
張明雄:致茂電子(蘇州)有限公司董事長
鄭運通:中茂電子(深圳)有限公司董事兼總經理
中茂電子(上海)有限公司董事
致茂電子(蘇州)有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中茂電子(深圳)有限公司:深圳市南山區登良路天安工業區4棟8F
中茂電子(上海)有限公司:上海市欽江路333號40號樓3樓
致茂量科(上海)貿易有限公司:上海市外高橋保稅區泰谷路18號1號樓1102B室
致茂電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州高新區竹園路9-1號第6號廠房
模冠科技(南京)有限公司:南京市江寧區湖山路811號東山街道工業集中區
威光自動化設備(南京)有限公司:南京市江寧區湖山路811號東山街道工業集中區
威光自動化設備(廈門)有限公司:廈門市集美區后溪金輝路20號A4棟1樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
中茂電子(深圳)有限公司:電腦自動化及週邊設備、電子量測儀器之銷售
中茂電子(上海)有限公司:電腦自動化及週邊設備、電子量測儀器之銷售
致茂量科(上海)貿易有限公司:國際貿易、轉口貿易、商業性簡單加工及諮詢服務等
致茂電子(蘇州)有限公司:電腦自動化及週邊設備、電子量測儀器之銷售
模冠科技(南京)有限公司:設備系統組裝、銷售及其零件買賣及設備安裝維修售後服務
威光自動化設備(南京)有限公司:電子生產設備系統、傳輸系統組裝銷售及售後服務
威光自動化設備(廈門)有限公司:電子生產設備系統、傳輸系統組裝銷售及售後服務
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無