1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分派案。
討論及選舉事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案，以股東紅利新台幣144,907,640元，轉增資發行新股
14,490,764股，每股面額新台幣10元。
(2)通過修訂本公司章程案。
(3)全面改選董事及監察人。(共計5席董事、2席監察人)
當選名單
董事:黃欽明、張明雄、匯茂投資股份有限公司代表人:鄭運通
獨立董事:林坤禧、鍾聰明
監察人:周吉人、凱勝投資股份有限公司代表人:王遵義
(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
(1)股票紅利每仟股無償配發40股。
(2)現金紅利每股無償配發3.8元。
(3)本公司如因買回本公司股份、庫藏股轉讓及註銷或其他原因，致影響流通在外股數，
股東配股率及配息率因此發生變動者,及本次增資案所訂各項經主管機關核示必須變
更時，授權董事會全權處理。
(4)本次增資發行新股案，經股東常會通過，俟呈主管機關核准後，授權董事會訂定增資
配股基準日。