1.股東會日期:99/05/26
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(1)承認本公司九十八年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分派案。
二、討論事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案，以股東紅利新台幣105,500,000元，轉增資發行新股
10,550,000股，每股面額新台幣10元。
(2)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(3)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
(1)股東股票紅利每仟股無償配發30股。
(2)股東現金紅利每股無償配發2元。
(3)本公司如因員工行使認股權、買回本公司股份、庫藏股轉讓及註銷或其他原因，致影
響流通在外股數，股東配股率及配息率因此發生變動者,及本次增資案所訂各項經主
管機關核示必須變更時，授權董事會全權處理。
(4)本次增資發行新股案，經股東常會通過，俟呈主管機關核准後，授權董事會訂定增資
配股基準日。