1.董事會決議日期:100/04/26
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北巿內湖區行忠路42號5樓會議室
4.召集事由:
（一）本公司99年度營業報告。
（二）本公司99年度監察人查核報告。
（三）本公司99年度營業報告書及財務報表承認案。
（四）本公司99年度盈餘分派承認案。
（五）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
（六）修訂本公司「董事及監察人選任程序」討論案。
（七）修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
（八）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，
訂定受理持股1％以上股東書面提案日為：100/03/22～100/04/01。