1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:天母國際會議中心大會堂(台北市中山北路七段113號)
4.召集事由:
一.本公司99年度營業報告。
二.監察人審查99年度決算表冊報告。
三.本公司庫藏股買回執行情況報告。
四.本公司99年度決算表冊承認案。
五.本公司99年度盈餘分配承認案。
六.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
七.本公司第九屆董監事全面改選案。
八.解除新任董事競業禁止案。
九.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
一.本公司99年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。
二.本公司國內可轉換公司債停止轉換期間:
100/04/11~100/06/09。
三.本公司受理股東提案權之期間訂為：100年04月06日至100年04月15日，
受理提案處所：本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代
理部（台北市重慶南路一段2號5樓），其他作業規範悉依公司法
172條之1規定辦理。