1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段十六號劍潭青年活動中心經國紀念堂
4.召集事由:
壹、報告事項
1. 本公司九十九年度營業報告
2. 監察人審查九十九年度決算表冊報告
3. 背書保證事項報告
4. 本公司九十九年度資產減損情形報告
貳、承認及討論事項
1. 本公司九十九年度決算表冊，提請承認案
2. 本公司九十九年度盈餘分派，提請承認案
3. 本公司擬以發行新股進行股份轉換，取得英華達股份有限公司百分之百股份，
提請決議案
4. 修訂本公司章程部份條文，提請決議案
5. 修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文，提請決議案
參、選舉事項：本公司董事、監察人任期屆滿改選案。
肆、其它議案：解除新任董事競業禁止之限制，提請決議。
伍、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
1股東常會於上午九時整召開
2一○○年股東常會不發放紀念品