1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
●報告事項
一、九十九年度營業狀況暨一００年營業計劃報告。
二、監察人審查九十九年度決算報告。
●承認事項
一、決議通過九十九年度之營業報告書及財務報表案。
二、決議通過本公司九十九年度盈餘分配案。
分配情形如下：
單位：新台幣元
期初未分配盈餘 2,841,672,178
加：99年度稅後純益 999,748,660
減：提列法定盈餘公積 99,974,866
提列特別盈餘公積 105,184,249
可分配盈餘 3,636,261,723
分配項目：
現金股利(1.25元/股) 496,869,275
小計 496,869,275
期末未分配盈餘 3,139,392,448
附註：
員工紅利-現金 44,988,690元
董監事酬勞 10,800,000元
●討論事項
一、決議通過解除董事競業禁止案。
●董事、監察人選舉案之選舉情形。
(1)原任者
董 事：黃維金
董 事：林丕吉
董 事：曾劉玉枝
董 事：蕭賢仁
董 事：曾文顯
董 事：蔡靜雄
董 事：童小紅
監察人：賴惠三
監察人：曾文育
(2)新當選名單：
董 事：黃維金
董 事：林丕吉
董 事：曾劉玉枝
董 事：蕭賢仁
董 事：曾文顯
董 事：童小紅
董 事：陳淑真
監察人：賴惠三
監察人：曾文育
(3)新當選董事及監察人任期：100/06/24～103/06/23
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無