1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
●報告事項
一、九十八年度營業狀況暨九十九年營業計劃報告。
二、監察人審查九十八年度決算報告。
三、庫藏股買回報告。
●承認事項
一、決議通過九十八年度之營業報告書及財務報表案。
二、決議通過本公司九十八年度盈餘分配案。
分配情形如下：
單位：新台幣元
期初未分配盈餘 2,563,208,484
減：庫藏股註銷轉出 3,292,787
加：98年度稅後純益 975,555,123
可分配盈餘 3,535,470,820
分配項目：
提列法定盈餘公積 97,555,512
現金股利(1.5元/股) 596,243,130
小計 693,798,642
期末未分配盈餘 2,841,672,178
附註：
員工紅利-現金 52,679,977元
董監事酬勞 10,800,000元
●討論事項
一、決議通過修訂「公司章程」討論案。
二、決議通過修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
三、決議通過修訂「背書保證作業程序」討論案。
四、決議通過訂定「監察人之職權範疇規則」討論案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無