1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉錦中村錦溪路99號3樓
4.召集事由:
1.報告事項：
（1）九十八年度營業狀況暨九十九年營業計劃報告。
（2）監察人審查九十八年度決算報告。
（3）庫藏股買回報告。
2.承認事項：
（1）承認九十八年度之營業報告書及財務報表案。
（2）承認九十八年度盈餘分配案。
3.討論事項：
（1）修訂「公司章程」討論案。
（2）修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
（3）修訂「背書保證作業程序」討論案。
（4）訂定「監察人之職權範疇規則」討論案。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:略。