1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉錦中村錦溪路99號3樓
4.召集事由:
1.報告事項：
（1）九十八年度營業狀況暨九十九年營業計劃報告。
（2）監察人審查九十八年度決算報告。
（3）庫藏股買回報告。
2.承認事項：
（1）承認九十八年度之營業報告書及財務報表案。
（2）承認九十八年度盈餘分配案。
3.討論事項：
（1）修訂「公司章程」討論案。
（2）修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
一、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：99年4月16日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：群益證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市南京東路二段一二五號B1
電話：02－25077000
（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月16日
前親臨本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司股務代理部」(台北市南京東路二段
一二五號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年4月16日（最後過戶日）郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
二、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月9日起至
民國99年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年
4月19日時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：敬鵬工業股份有限公司﹝地址：桃園縣蘆竹鄉內厝村內厝街四十六號，
電話：03-3222226﹞
三、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「群益證券股份有限公司
股務代理部」洽詢（電話：02－25077000）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集
通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證
及原留印鑑逕向本公司股務代理人「群益證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜
或於當日前往出席股東常會。（電話：02－25077000）。持股滿一仟股以上之股東其開
會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、
身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「群益證券股份有限公司股務代理部」
洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（5月7日前）
依規定將相關資料送達本公司﹝地址：桃園縣蘆竹鄉內厝村內厝街四十六號，
電話：03-3222226﹞，並副知證基會。