1.董事會決議日期:94/03/01
2.股東會召開日期:94/05/18
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉錦中村錦溪路99號3樓。
4.召集事由:
１、報告事項：
（１）九十三年度營業狀況報告。
（２）監察人審查九十三年度決算報告。
２、承認事項：
（１）承認九十三年度決算表冊案。
（２）承認九十三年度盈餘分配案。
３、討論事項：
（１）九十三年度盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股討論案。
（２）大陸投資討論案。
（３）修訂『公司章程』討論案。
４、選舉事項：
（１）選舉董事及監察人案。
５、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/03/20~94/05/18
6.其他應敘明事項:
一、本公司九十四年三月一日董事會議擬定盈餘分配及增資案主要內容如后：
１、每股分配現金股利1.25元。
２、盈餘轉增資新台幣33,132,670元，即每仟股配發10股。
３、員工現金紅利新台幣2,690,439元。
４、員工紅利轉增資新台幣10,761,730元。
５、資本公積轉增資新台幣132,530,680元，即每仟股配發40股。
６、本案俟股東常會通過，授權董事會訂定除息基準日分派現金股利。股票股利部份
於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日分派之，其權利義務與原股份相
同。
二、若於除息或除權基準日前可轉換公司債持有人請求轉換成普通股，致本公司除息
或除權基準日之流通在外股數有所增加，授權董事會依本次盈餘分配案決議之股利金
額，按除息或除權基準日實際流通在外股數，調整股東配息配股率。
三、依公司法一六五條規定九十四年三月二十日至九十四年五月十八日止普通股股票
停止過戶暨可轉換公司債停止轉換期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於
九十四年三月十八日下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）台北市南京東
路二段一二五號B1，本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部辦理。
四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會四十日前依規定
將相關資料送達本公司（桃園縣蘆竹鄉內厝村三鄰內厝街四十六號）。
五、股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股份
未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名
、身分證字號逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部查詢（聯絡電
話：02－25077000）。
六、除分函各股東外，特此公告。