1.股東會日期:99/06/08
2.重要決議事項:
(1).通過承認本公司98年度營業報告書及財務報表。
(2).通過承認本公司98年度盈餘分派案:股東紅利共計2.2元，
其中股東股票股利每股1.4元，股東現金股利每股0.8元。
(3).通過盈餘轉增資發行新股案:普通股股利每仟股無償配發140股，股東紅利新台幣
1,360,857,220元，計發行新股136,085,722股，及員工股票紅利新台幣
450,902,215元計發行新股4,863,576股，不足一股之員工紅利84元，以現金發放。
(4).通過修訂本公司章程第5、14-1、22條案。
(5).通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6).通過修訂「背書保證作業程序」案。
(7).改選董事及監察人案。
新任董事:
鴻揚創業投資股份有限公司代表人:林棟樑
鴻揚創業投資股份有限公司代表人:李翰明
財欣國際投資股份有限公司代表人:洪誌謙
財欣國際投資股份有限公司代表人:李學坤
簡宜鈞
新任監察人:
鑫盛投資股份有限公司代表人:李國瑜
游哲宏
(8).解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自99年6月11日起至102年6月10日止，任期3年。