1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/08
3.股東會召開地點:台北縣土城市土城工業區中山路66-1號
4.召集事由:
(1).民國98年度營業報告。
(2).監察人審查98年度決算表冊報告。
(3).本公司間接投資大陸情形報告。
(4).其他報告事項。
(5).承認本公司民國98年度之營業報告書及財務報表案。
(6).承認本公司民國98年度盈餘分派案。
(7).盈餘轉增資發行新股案。
(8).討論修訂本公司章程案。
(9).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(10).討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(11).改選董事及監察人案。
(12).解除董事競業禁止之限制案。
(13).其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/10
6.停止過戶截止日期:99/06/08
7.其他應敘明事項:無