1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
選舉事項
改選董事(含獨立董事二席)七席及監察人二席
董事(含獨立董事二席)及監察人當選名單如下：
董事：王振堂
董事：施振榮
董事：林信義
董事：宏榮投資有限公司
董事：智星股份有限公司代表人彭錦彬
獨立董事：曾繁城
獨立董事：Julian Michael Horn-Smith
監察人：葉紫華
監察人：黃少華
承認及討論事項
第一案、通過民國99年度財務報表及營業報告書承認案
第二案、通過民國99年度盈餘分派討論案:
配發股東現金股利9,678,043,789元及員工現金紅利900,000,000元
第三案、通過解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無