1.董事會決議日期:100/04/27
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市青少年育樂中心國際會議廳
4.召集事由:
(一) 報告事項
1.民國99年度營業報告
2.本公司發行海外無擔保可轉換公司債報告
3.監察人審查報告
(二) 選舉事項
全面改選董事(含獨立董事)七席及監察人二席
(三) 承認及討論事項
1.民國99年度財務報表及營業報告書承認案
2.民國99年度盈餘分派討論案
3.解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制討論案
(四) 臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:無