1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市青少年育樂中心國際會議廳
4.召集事由:
(一) 報告事項
1.民國99年度營業報告
2.本公司發行海外無擔保可轉換公司債報告
3.監察人審查報告
(二)選舉事項
全面改選董事(含獨立董事)七席及監察人二席
(三) 承認及討論事項
1.民國99年度財務報表及營業報告書承認案
2.民國99年度盈餘分派討論案
3.轉增資發行新股討論案
4.解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制討論案
(四) 臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，對於本次股
東常會持有股票未滿1,000股之股東，其開會30日前之召集通知及
會後20日內分發之議事錄，擬以公告方式為之。
(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂自民國100年4月6日
起至民國100年4月15日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案
及獨立董事候選人提名，受理處所為本公司股務室(台北市復興北
路369號7樓之5)，其他事宜將依相關法令另行公告之。