1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
(1)全面改選董事九名（含獨立董事）案：
獨立董事當選人：王弓；范成炬；沈英銓
董事當選人：李焜耀；施振榮；李錫華；財團法人明基友達文教基金會代表人熊暉；
友達光電股份有限公司代表人蔡國新；中華開發工業銀行股份有限公司代表人許道義；
新任董事(含獨立董事)之任期自一百年股東常會當選之日起算三年為止，
舊任董事於新任董事當選之日起卸任。
(2)承認九十九年度財務報表及營業報告書案：決議照案通過
(3)承認九十九年度盈餘分配：決議照案通過
(4)通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案：決議照案通過
(5)通過修訂公司章程案:決議照案通過
(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案：決議照案通過
(7)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案：決議照案通過
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無