1.董事會決議日期:100/03/03
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:桃園市莊敬路一段300號尊爵大飯店三樓國際廳
4.召集事由:
（一）報告事項
1.九十九年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.子公司資金貸與南京明基醫院報告
（二）選舉事項:全面改選董事九名
（三）承認及討論事項
1.擬承認九十九年度財務報表及營業報告書案
2.擬承認九十九年度盈餘分派案
3.九十九年度盈餘轉增資發行新股案
4.擬修訂「公司章程」案
5.擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案
6.擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
（四）臨時動議
（五）散會
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無