1.董事會決議日期:99/04/02
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:本公司會議室(彰化市彰南路2段260號)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.背書保證餘額報告。
4.修訂董事會議事規則報告。
5.內部控制改善報告。
二、承認及討論事項：
1.承認九十八年度營業報告及決算表冊案。
2.承認九十八度盈餘分配案。
3.私募發行普通股案。
4.修訂背書保證作業程序處理辦法案。
5.修訂資金貸與他人作業程序處理辦法案。
6.修訂公司章程案。
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無。