1.董事會決議日期:92/04/02
2.股東會召開日期:92/06/25
3.股東會召開地點:本公司會議室(彰化市彰南路2段260號)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十一年度營業報告。
2.監察人審查九十一年度決算報告。
3.背書保證餘額報告。
4.報告訂定董事會議事規則。
二、承認及討論事項：
1.承認九十一年度決算表冊案。
2. 處分資產之溢價收入資本公積轉列未分配盈餘案。
3. 承認九十一年度盈虧撥補案。
4.修訂取得或處分資產處理程序案。
5.修訂資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序案。
6.修訂股東會議事規則案。
7.擬購買董監事責任保險案。
8.增加轉投資大陸地區案。
三、董監事改選案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/27~92/06/25
6.其他應敘明事項:無。