1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路22號
4.召集事由:
一、報告事項:
（一）本公司九十八年度營業報告。
（二）本公司九十八年度監察人查核報告。
（三）背書保證辦理情形報告。
（四）買回本公司股份執行情形報告。
（五）轉投資公司報告。
（六）資產減損情形報告。
（七）98年度辦理私募有價證券案，剩餘期限內不繼續分次私募報告。
二、承認、討論暨選舉事項
（一）九十八年度營業報告書暨財務報表案。
（二）九十八年度虧損撥補案。
（三）修訂公司章程部份條文案。
（四）修訂「資金貸與他人作業程序」案。
（五）修訂「背書保證作業程序」案。
（六）擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或依市場狀況擇機辦理
發行私募有價證券。
（七）改選董事、監察人案。
（八）討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無