1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路22號
4.召集事由:
一、報告事項：
（一）九十八年度營業報告。
（二）九十八年度監察人查核報告書。
（三）背書保證辦理情形報告。
（四）買回本公司股份執行情形報告。
（五）轉投資公司報告。
二、承認、討論暨選舉事項
（一）本公司九十八年度營業報告書暨財務報表案。
（二）修訂公司章程部份條文案。
（三）修訂「資金貸予他人作業程序」案。
（四）修訂「背書保證作業程序」案。
（五）擬辦理發行新股參與發行海外存託憑證或私募有價證券案。
（六）改選董事、監察人案。
（七）討論解除新任董事競業禁止之限制案。
三、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法第172之1條、192條之1規定及216條之1規定，本公司擬自99年4月9日起至
99年4月19日止，公司受理股東提案及選舉事項股東提名，提案及提名地點，
受理處所為本公司股務室﹝地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路42號，
電話：03-5985696分機1020﹞。
其相關內容公告請至「公開資訊觀測站」/公告查詢/「依公司法第172條之1、
第192條之1及第216條之1相關公告」查詢。
本公司九十八年度盈餘分配表或虧損撥補表預計於九十九年四月三十日前
另行公告相關訊息。