1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館205會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項
1.九十八年度營業報告
2.九十八年度監察人審查報告
3.依公司法第二一一條規定向股東會報告
4.本公司私募九十九年國內第一次無擔保普通公司債募集情形報告
5.修訂「董事會議事規範」報告
(2)承認事項
1.九十八年度營業報告書及財務報表案
2.九十八年度虧損撥補案
(3)討論暨選舉事項
1.修訂本公司章程部份條文案
2.修訂「背書保證作業程序」案
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案
4.改選董事及監察人案
5.解除本公司新選任董事之競業禁止限制案
(4)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
(1)本公司98年決算表冊、虧損撥補表相關內容，將於股東常會召開四十日前另行公告。
(2)依公司法第172條之1規定，自99年04月06日起至99年04月15日止，受理持有本公司已
發行股份1%以上之股東就本股東常會之提案及辦理相關提案手續。凡有意提案股東
請於上述期間送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及
方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：力廣科技股份有限公司
(地址：104台北市南京東路三段70號8樓；電話02-25172329)