1.董事會決議日期:99/04/19
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區研新三路一號(本公司會議室)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
１、九十八年度營業狀況報告
２、監察人審查九十八年度決算表冊查核報告
３、九十八年度對外背書保證金額報告
４、買回庫藏股執行情形報告
５、其他報告事項。
(二)承認事項：
１、九十八年度營業報告書及財務報表案
２、九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
１、修訂本公司章程案
２、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
３、修訂本公司「背書保證作業程序」案
４、與智灝科技(股)公司合併案
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
股東會議案內容有關股東符合公司法第172條之1規定之書面提案及承認事項中
第一、二案，將於99.04.22前，另行召開董事會討論，並依規定公告之。